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网上炒期货亏470万、女博士被“通缉”交了85万原来真相是
来源:http://www.goudee.com 作者:ag88.com 发布时间:2019-04-08 16:00 浏览量:

  听网友说网上炒期货有赚头,四川成都市民何先生动了心。下载平台软件、注册、开户、开通网银、转入资金……按照网友提示,先后投入470万元,可几乎次次都亏。投钱、亏损、再投钱、再亏损,反复多次,何先生意识到,自己受骗了……

  2017年4月19日,何先生到四川省成都市公安局高新区分局报了案。由于案件重大,该案也被列为四川省公安厅挂牌专案。7个多月的时间里,办案民警对案情进行了细致梳理、综合研判和深入分析。很快,一个高智商犯罪团伙浮出了水面。

  原来,何先生投入的这470万元,表面上是在平台交易繁忙热火朝天,其实,这都是假的。“钱转入平台后,就很快被转移走了。”办案民警说。这个所谓的投资平台,是嫌疑人聘请技术人员搭建的,平台上所有的数据和信息,都是人为操控,不管受害人怎样操作,最后都会亏损。同时,平台上还有不少“业务员”,他们以提供“内幕消息”为由,引诱受害者继续投资。

  在掌握犯罪嫌疑人行踪后,办案民警辗转北京、上海、长春、广州、深圳,行程上万公里深入缜密侦查。经过连日侦查,专案组将嫌疑人窝点锁定在上海、广州、深圳三地。根据事先掌握的信息,该团伙窝点已转移至广州天河镇的一写字楼内。11月13日,办案民警前去蹲守时,却发现犯罪嫌疑人已分散到其他地方。

  “他们有很强的反侦查意识,四处流窜作案,又跨越多地,这给案件侦破带来了很大的困难。”高新区分局副局长张东晖说,“这些窝点,从表面上看就是普通的公司,国外这个创意设计 能让你吃饭时不,而且都隐藏在写字楼内,极具迷惑性。”

  2017年11月21日,专案组出动大批警力,和当地警方密切配合,在同一时间,三地六处窝点实施抓捕。当日9时,当窝点内多名“准时打卡”的嫌疑人坐在电脑前准备开始“工作”时,民警找上了门。与此同时,在北京某银行总行,办案民警对涉案账户进行了冻结。

  在连续作战40小时后,专案组成功抓获110余名嫌疑人,扣押涉案电脑百余台,同时固定在北京、东莞扣押的证据。在东莞一写字楼内,专案组扣押了大量后台服务器,上面记录着这个虚假平台上所有的数据。光是备案这些数据,专案组就花了4天的时间。

  “对于群众来说,追回损失的财产是最重要的。”张东晖介绍,为了尽可能多地帮受害人挽回财产损失,在准备抓捕的过程中,专案组也花费了大量时间和精力调查资金走向,“光是前期搜集的资金流向资料,就有五六十斤重。”此外,抓捕行动和资金冻结的时机也要拿捏得很准确。冻结早了,容易打草惊蛇,晚了,资金又可能被转移。

  目前,经过专案组的缜密行动,已冻结涉案资金1.67亿元。至此,这起特大跨省电信团伙诈骗案成功告破。办案民警梳理所有受害群众的情况,并将这些资金逐步依法返还给他们。张东晖说,初步预计,此案受害人有4000余人,涉案金额高达5亿。在抓捕成功后,专案组连夜对110余名嫌疑人进行讯问、固定相关证据,目前,56名重要嫌疑人被依法刑事拘留。

  11月24日9时许,3辆大巴车从广东省广州市看守所出发,押解50名嫌疑人回成都。“有6名嫌疑人因身体原因,出于人性化考虑,安排他们坐火车,也在11月24日抵达成都。”负责此次押解任务的高新区分局巡警大队教导员骆永红介绍。

  此次押解任务,跨越广东、广西、贵州、四川,行程1600余公里。为了保证嫌疑人被顺利安全押解回蓉,专案组全程没有休息,除了吃饭、上厕所的时间,都在车上。11月25日11时许,经过1600多公里的跋涉,3辆大巴车抵达成都绕城高速公路锦城湖收费站神仙树出口。

  股指期货交易本身就具有很大的风险性,目前合法期货市场只有4家,其余的理财平台都存在巨大的交易风险。在进行投资时,首先要有一定的金融知识,而在涉及网络注册用户、账户时,一定要提高戒备,如果操作太过简单,大多涉嫌欺诈。此外,交易资金尽量通过银行,不选择第三方平台,确实需要第三方平台进行资金交易时,要尽可能留下相关凭证、证据。

  在广州某高校做科研工作的女博士饶源(化名)遭遇了人生最昏暗的5天,1月6日下午5时,她接到一个陌生来电,对方自称是经侦民警,表示饶源在北京开的一张招商银行卡涉嫌洗钱,涉及金额128万元,要她向警方说明情况。

  此后,自称是“北京市公安局”和“北京市人民检察院的人”陆续和她通话,饶源由此被卷入一个“荒谬”的骗局,这些假冒的公检法人员要求饶源筹集128万元,打入所谓的“国家账户”,待查明真相后,返还给她,才能洗清嫌疑。

  自己这10年来都泡在实验室,生活圈子有限,求一段乐器演奏的视频是两个街头艺人中年大叔穿着,她对新闻八卦没有兴趣,她的微信朋友圈功能是关闭的。而曾经惊动全国的“徐玉玉”电信诈骗案,她更是从来没有听说过。

  他告诉我案号,我让自己去查。还说这是一级保密案件,不要对别人说,泄密的话要追查。”饶源说。

  一是不在场的证据,需要饶源12月29日的快递签收单、淘宝订单。二是财力证据,因为据这名“检察官”称,是一名银行内鬼指认饶源急需用钱,才去洗钱的。所以饶源需要通过其他渠道筹集128万元,来证明自己不需要通过非法手段筹钱。她们双方因此加了QQ进行联系。

  饶源一共把85万元打入四个所谓的国家账号,等到1月11日打入最后一笔25万元,她发现这些假的公检法人员都联系不上了,才发觉自己上当,并来到六榕派出所报案,派出所当场受理此案。

  最高人民法院2013年已经出台《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》,禁止公检法联合办案,但是饶源说,她后来才知道这个道理。

  因为觉得看朋友圈浪费时间,就关闭了这项功能。“我承认自己是书呆子,太天真,特别天真,工作做得好,社会经验太少,犯那么低级错误。”


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